카지노 먹튀 피할 수는 없는 걸까

카지노 먹튀 훙궈(洪國) 대표는 이번 월요일 열린 기자간담회에서 전직 직원 2명이 회사 신탁기금에서 카지노 먹튀 돈을 횡령한 사실을 밝혀내기 위해 직접 조사를 진행했다고 밝혔다. 그녀는 자신의 혐의를 입증하기 위해 중국 경찰에 제시한 B.C. 카지노 먹튀 거래 기록과 관련한 정보를 얻기 위해 이 사건을 법원으로 가져왔다고 설명했다.

작년에, Postmedia는 Guo씨의 고객들이 210만 달러의 손실을 입었다고 보도했다. 반면 궈 여사는 2016년 3월 이후 돈이 없어 도난당한 자금이 회수되지 않을 것이라고 설명했다. 기자회견에서 그녀는 고객들의 손실을 보상하기 위해 자신의 자산을 매각하고 있으며 내년 초까지 이런 일이 일어나길 바란다고 말했다.

궈씨는 자신의 회사의 명성이 손상되었다고 덧붙였다. 그 결과, 그녀의 궈씨의 회사는 B.C.의 법률학회가 발족시킨 수사의 주요 대상이 되었으나, 아무 잘못도 발견되지 않았다. B.C. 로사이어티는 수사가 마무리되는 것과 별개로 현재 캐나다 제국상업은행(CIBC)이 보유하고 있는 악용된 신탁자금 계좌를 압류했다.

구오 양은 그녀의 전 장부 관리자와 법률 조수가 그녀의 신탁 계좌를 남용하고 거의 8백만 달러를 훔치기 위해 복잡한 계획으로 손인사랑을 했다고 믿는다. 궈씨의 주장에 따르면 두 공범자는 위조 수표를 사용해 신탁 계좌의 766만5000달러를 가로챘다. 이후 이 돈은 로어본토의 카지노 칩으로 전환된 뒤 중국에서 현금화됐다.

두 용의자는 올 8월 홍콩에서 체포되었고 그들의 재판은 내년 상반기 중 마카오에서 열릴 예정이다. 궈씨는 캐나다 현지 경찰 당국이 그녀의 조사를 돕지 않았다고 덧붙였다. 리치몬드 RCMP 장교 Cpl. 데니스 황은 현재 수사가 진행 중이라고 설명하면서 사건에 대한 언급을 거부했다.

카지노 먹튀 언제까지 계속될 것인가

최근의 돈세탁 스캔들로 인해 브리티시 컬럼비아 주 새로 선출된 정부는 돈세탁을 단속하기 위한 강력한 새로운 자금세탁방지법을 요구하게 되었다. 이번 주 화요일, 브리티시 컬럼비아의 법무장관 데이비드 에비는 피터 게르만의 첫 두 가지 중간 권고안을 발표했다. 새로운 규칙에 따르면, 카지노 운영자들은 고객이 예치하는 자금의 출처를 증명하기 위해 자금 출처 선언서를 제시해야 한다. 게다가, 로어 본토의 카지노를 통해 유입되는 큰 돈을 더 잘 통제하기 위해서는, 게임 정책 집행부(GPEB) 대표자들이 높은 제한의 게임 시설에서 24시간 내내 이용할 수 있어야 한다.

카지노 업계 전체를 화염에 휩싸인 돈세탁 파문 이후, B.C. 새 정부는 조직적인 범죄 세탁 자금의 위험을 줄이겠다고 약속했다. 데이비드 에비 법무장관은 가장 효율적인 방법으로 RCMP·교정국 전 부청장을 독립 전문가로 임명해 돈세탁 사건을 조사한 뒤 내년 3월 말까지 최종 보고서를 내놓았다.

오늘 아침, 도박계는 이미 1세트의 추천서가 발표되었다는 소식에 잠에서 깼다. 어제, 에비씨는 정부가 다가오는 자금세탁 단속의 일환으로 가능한 한 빨리 그것들을 시행할 것이라고 발표했다. 그는 독일인이 현재 진행 중인 자신의 조사와 관련해 구체적인 내용은 밝히지 않았지만, B.C. 카지노에서의 의심스러운 거래에 대해 경각심을 가질 뿐이라고 덧붙였다.

카지노 먹튀 우리 모두가 위험 할 수 있다

자제한 B.C. 카지노 산업은 돈세탁업자들에게 쉬운 표적이 되었다. 돈세탁업자들은 그들의 부당한 이득을 감추고 합법적인 것처럼 보이곤 했다. 하지만, B.C. 정부는 이미 이 문제에 대한 효율적인 해결책을 찾기 시작했다. 카지노 리포트는 B.C. 카지노의 돈세탁 문제를 중심으로 다수의 기사를 제작했다. 지난 주, 브리티시컬럼비아 복권 회사(BCLC)가 이 지역의 산업을 감독하고 부정 행위자들을 제재할 수 있는 더 많은 권한을 부여받았다는 것이 표면화되었다.

CCLC에 더 많은 권한을 주는 것 외에도, 새 정부는 심각한 자금세탁 단속을 발표할 것이라고 발표했다. 이번 단속은 2018년 3월 31일까지 소개될 피터 게르만의 보고서와 그의 권고를 기다리고 있다. 앞서 말한 바와 같이, 첫 두 세트의 권고안은 이미 소개되었고 정부는 그것들을 소개하는데 시간을 낭비하지 않을 것이다.

카지노 운영자들은 1만 달러 이상의 현금예금에 대한 자금출처 신고서를 작성해야 할 것이다. 이 선언문은 고객, 자금의 출처, 그리고 돈이 어디서 왔는지 금융 기관과 계좌에 대한 정보를 요구하는 것이다. 더욱이 카지노는 현금이 합법적인 것으로 검증되는 경우에만 같은 고객으로부터 거액의 예치금 2개를 받을 수 있게 된다. 다른 조건 하에서, 카지노의 관행을 감독하는 임무를 맡게 될 규제 기관의 끊임없는 존재.